复旦张江(688505):复旦张江第八届监事会第五次会议决议
股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2024-014 上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第五次会议于 2024年 4月 15日以书面方式发出会议通知，于 2024年 4月 29日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为：《公司 2024年第一季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《公司 2024年第一季度报告》相关内容。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币 25,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-015）。 特此公告。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月三十日 流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币 25,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-015）。 特此公告。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月三十日 中财网
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