高凌信息(688175):第三届监事会第十六次会议决议
证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2024-022 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2024年4月29日在公司以现场会议的方式召开,会议通知及相关材料已于2024年4月26日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 公司《2024 年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司监事会 2024年4月30日 中财网
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