太极股份(002368):监事会决议
太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2024年 4月 19日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2024年4月 29日在北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事 5位，实到监事 5位，会议由监事会召集人胡雷先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第六届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 监事会 2024年 4月 29日 中财网
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