荣盛石化(002493):第六届董事会第十八次会议决议
第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第十八次会议通知于 2024年 4月 27日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于 2024年 4月 29日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，其中，以通讯表决方式出席的董事 9人。会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： 1.《关于 2024年第一季度报告的议案》 公司 2024年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 《证券时报》及《中国证券报》（公告编号：2024-035）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2024年 4月 29日 中财网
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