传艺科技(002866):董事会决议
第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年4月29日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月23日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》； 《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 江苏传艺科技股份有限公司 董事会 2024年4月29日 中财网
 |