锦龙股份(000712):董事会决议
广东锦龙发展股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三 十七次会议通知于2024年4月18日以书面结合通讯的形式发出，会 议于2024年4月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公 司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024年第一季度报告》。同意9票，反对0票， 弃权0票。 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网。 二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 公司将于2024年5月15日（星期三）采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，会议地点及审议事 项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开2024年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-42）。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日 中财网
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