武商集团(000501):董事会决议
第十届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届六次董事会于2024年4月19 日以电子邮件方式发出通知，2024年4月29日采取通讯表决方 式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议 的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团2024年第一季度报告 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 《武商集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号 2024-011）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 （二）关于预计2024年度日常关联交易的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 因该议案为关联交易事项，关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、 潘军回避表决，7名非关联董事进行了表决。本事项经公司独立 董事专门会议审议通过，全体独立董事表示同意。《武商集团股 份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号 2024-012）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 （三）关于召开2023年度股东大会的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权 《武商集团股份有限公司关于召开 2023年度股东大会的通 知》（公告编号 2024-013）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月30日 中财网
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