武商集团(000501):武商集团关于预计2024年度日常关联交易
关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 根据武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子 公司武汉武商超市管理有限公司（以下简称“武商超市”）日常经营及发展需要，公司及武商超市 2023年度实际发生的日常关联交易金 额为1,115.50万元。2024年度预计日常关联交易金额为1,572.23万 元，具体情况如下： 1.武商超市根据日常经营发展需要，与关联方武汉新兴医药科技 有限公司（以下简称“新兴医药”）签署《租赁合同》，用于开设门店及配送中心。2024年度，预计武商超市与新兴医药的日常关联交易金额不超过793.41万元。该交易已经公司2023年3月30日、2023 年 5月 19日召开的第九届十九次董事会及 2022年度股东大会审议 通过【详见2023年3月31日及2023年5月20日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告编号2023-011及2023-015号公告】。 2.为实现门店减亏脱困，提高经营质效，武商超市拟将大东门店 部分面积转型为精品超市，其余面积租赁给关联方武汉粮油集团有限公司（以下简称“武汉粮油”），开设市井荟智慧生鲜市场，实现盘活资产、效益双赢的目标。下一步，武商超市将根据双方合作情况，选择合适的门店与武汉粮油开展更加广泛的合作，每年预计合作开设门店 3-5家。2024年度，预计武商超市与武汉粮油的日常关联交易金 额不超过778.82万元。 3.本次预计关联交易事项已获全体独立董事同意。公司于 2024 年4月29日召开第十届六次董事会审议通过《关于预计2024年度日 常关联交易的议案》，关联董事潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军回避表决，其他7名非关联董事参加表决。本次预计的关联交易事项不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。无需提交公司股东大会审议。 （二） 预计日常关联交易类别和金额
二、关联人介绍和关联关系 （一） 关联方基本情况 1.武汉新兴医药科技有限公司 注册资本：80,000,000元人民币 注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区 执行董事：程伟 业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保健品 的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。 截止2024年3月31日，新兴医药总资产为10,756.78万元，净 资产为7,885.73万元，营业收入为278.04万元，净利润为27.81万 元。 2.武汉粮油集团有限公司 注册资本：8975.75万元人民币 注册地址：湖北省武汉市汉阳区汉阳大道457号5栋201室 法定代表人：许浩 业务范围：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；互联网域名 注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网信息服务；烟草制品零售；酒类经营；粮食加工食品生产；食品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准） 截止2024年3月31日，武汉粮油总资产为57,934.05万元，净 资产为6,835.33万元，营业收入为26,844.32万元，净利润为-346.79万元。 （二） 与公司的关联关系 1.新兴医药的控股股东为武汉商贸资产经营集团有限公司（以下 简称“武汉商贸资产公司”），持股比例为56.875%，公司为其第二大股东，持股比例为35.625%。武汉商贸资产公司是公司股东武汉商贸 集团有限公司（以下简称“武汉商贸”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司全资子公司武商超市与新兴医药之间的交易构成了关联交易。 2.武汉粮油及公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武 汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，武汉粮油为公司之关联方，公司全资子公司武商超市与武汉粮油之间的交易构成了关联交易。 （三）履约能力分析 以上关联方均为依法存续的公司，生产经营情况正常，不是失信 被执行人，具有履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）与新兴医药的关联交易 1.2007年7月30日，武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武 商量贩”）向新兴医药租赁位于武汉医药产业园配套生活服务区的一栋建筑用作商业及辅助服务用房，房屋租赁面积约6,223.48平方米，租赁期限为15年。2017年，因公司投资设立武商超市，由武商超市 承接武商量贩的相关业务，上述合同承租方变更为武商超市。 因前期合同到期，2022年5月26日，武商超市与新兴医药续签 《租赁合同》，租赁期限为2022年5月28日至2030年5月27日， 房屋租赁面积6,223.48平方米，房屋租赁费合计1,296.24万元。 2.2007年12月5日，武商量贩租赁新兴医药将位于武汉市东湖 新技术开发区江夏经济开发区特一号的一栋房屋租赁给武商量贩用 于其武昌地区配送中心，该房屋建筑面积约 20,000平方米。因公司 投资设立武商超市，由武商超市承接武商量贩的相关业务，上述合同承租方变更为武商超市。 因前期合同到期，2019年 12月 18日，武商超市与新兴医药续 签《房屋租赁合同》，租赁期限为2020年1月1日至2025年12月 31日，租赁合同总额为3,120万元。 3.2017年9月12日，新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发 区江夏经济开发区特一号在建的3#、4#仓库，租赁给武商超市作配送中心。该房屋建筑面积约6,537.06平方米。房屋租赁合同期限为2017年4月1日至2025年12月31日，合同总金额约1,451.23万元。 （二）与武汉粮油的关联交易 1.为实现门店减亏脱困，提高经营质效，武商超市拟将大东门店 部分面积转型为精品超市，其余面积租赁给武汉粮油，开设市井荟智慧生鲜市场。本次交易租赁面积 6,592.13平方米，房屋租赁合同期 限为10年，自2024年3月1日起至2034年2月28日止，合同总金 额约2,314.26万元。 2.武商超市将根据双方合作情况，选择合适的门店与武汉粮油集 团开展广泛合作，开设市井荟智慧生鲜市场，每年预计合作开设门店3-5家。 （三）关联交易的定价依据 上述关联交易定价是依照市场定价原则制定，双方协商确定。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易均是基于公司全资子公司武商超市日常经营及业 务发展的需要，其租金水平的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。 五、独立董事过半数同意意见 公司于 2024年 4月 25日召开独立董事专门会议，审议通过了 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。 经审核，独立董事认为：2024年公司下属全资子公司武商超市与 新兴医药及武汉粮油之间预计发生的日常关联交易事项为正常经营 所需，符合公司业务发展及实际经营的需要。关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该事项并提交公司董事会审议。 六、备查文件 1.武商集团股份有限公司第十届六次董事会决议 2.武商集团股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月30日 中财网
 |