思美传媒(002712):董事会决议
第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年4月29日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月24日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。 公司董事、监事、高级管理人员对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第十五次会议决议； 2.公司董事会审计委员会2024年第二次会议审查意见。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2024年4月30日 中财网
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