田中精机(300461):召开2024年第一次临时股东大会的通知
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于2024年5月17日（星期五）下午3:00召开公司2024年第一次临时股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午3:00 （2）网络投票日期、时间：2024年5月17日（星期五）,其中 ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日09:15—09:25，09:30-11:30，和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日09:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。 6、会议的股权登记日：2024年5月10日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码列式表：
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。 根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会所有议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 上述议案1、议案2采取累积投票方式选举，其中，议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。 本次应选非独立董事6人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数 本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；托人身份证、授权委托书。 （2）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人股东账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡。 （3）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在2024年5月15日（星期三）16:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。 2、登记时间：2024年5月13日（星期一）-2024年5月15日（星期三）上午9:00 至下午4:00。 3、登记地点：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部。 4、其他注意事项 （1）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 （2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 （3）会议联系方式： 会务联系人：苏恺愉 联系电话：0573-84778878 传 真：0573-89119388 电子邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 第四届董事会第二十九次会议决议。 特此通知。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2024年4月29日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一． 网络投票的程序 1.投票代码：350461 2.投票简称：田中投票 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 17日（现场股东大会召开当日）09:15-15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 浙江田中精机股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人参加浙江田中精机股份有限公附件2： 授权委托书 浙江田中精机股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人参加浙江田中精机股份有限公
委托人签名及盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： _________________________________________________________________ 委托人身份证号码或营业执照注册号：________________________________ 委托人股东账户：___________________________________________________ 委托人持有股数：___________________________________________________ 受托人（签名）：___________________________________________________ 受托人身份证号码：__________________________________________________ 委托日期：__________________________________________________________ 附注： 1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、 单位委托须加盖单位公章； 3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 年 月 日 附件3： 浙江田中精机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
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