京沪高铁(601816):《京沪高速铁路股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》
董事会战略发展委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，科学规划公司发展，健全 投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《京沪高速铁路股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《京沪高速铁路股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成，战略发展委 员会的主任委员是召集人。 第四条 战略发展委员会委员由董事长或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会召集人由董事长提名，负责主持委 员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。委员任期届满未及时改选或委员不再担任 公司董事职务导致委员会成员低于二分之一，在改选或补选出的 委员就任前，原委员仍应当依照法律、行政法规和本实施细则的 规定，履行委员职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据本实施细则规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室组织各支撑部门为战略发展委员会运 行提供支撑。公司战略发展部、法律审计部、计划财务部、运输 管理部等部门为战略发展委员会的支撑部门。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限为： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须由董事会制定的方案进行研究 并提出建议； （三）对公司年度财务预算方案进行研究并提出建议； （四）对公司年度社会责任报告（可持续发展报告）进行研 究并提出建议； （五）组织专业机构对公司的经营管理等重大问题进行研究 并提出建议。 （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （七）对以上事项的实施进行监督检查； （八）董事会授权的其他事宜。 第九条 主任委员的主要职责： （一）召集、主持战略发展委员会会议； （二）督促、检查战略发展委员会的工作； （三）向董事会报告战略发展委员会工作； （四）董事会要求履行的其他职责。 第十条 委员应当认真审阅材料，按时出席会议，依据自身 判断，独立客观发表意见。 第四章 工作程序 第十一条 公司负责战略工作的部门负责战略发展委员会议 事的前期准备工作，相关业务部门负责提供有关资料，包括但不 限于：由公司有关部门提交重大投资融资、资本运作、资产经营 项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。 第十二条 战略发展委员会根据提案召开会议，进行讨论， 将讨论结果提交董事会，同时反馈给提案发起部门。 第五章 议事规则 第十三条 战略发展委员会分为定期会议和临时会议。战略 发展委员会每年至少召开一次定期会议，经二分之一以上委员或 战略发展委员会召集人提议可以召开临时会议。 定期会议应于会议召开前七日、临时会议应于召开前三日通 知全体委员，但经全体委员过半数同意，可以豁免前述通知期。 遇有紧急事项，可随时发出通知，召集人应当在会议上做出 说明。 第十四条 董事会办公室商相关支撑部门，拟订会议通知， 报主任委员签发；协调相关支撑部门按照部门工作职责，提前准 备会议议案、议程以及研究论证等会议材料。 会议材料由董事 会办公室汇总，与会议通知一并送达全体委员和列席人员。 第十五条 战略发展委员会会议通知发出后，如需变更会议 时间、地点等事项或者增加、取消、变更会议议案及会议材料， 董事会办公室会同相关支撑部门及时向与会人员送达变更通知 和有关变更材料。 第十六条 委员在收到会议材料后，应当在一日内以适当方 式予以确认并向董事会办公室反馈是否出席会议等情况。 第十七条 战略发展委员会会议应当由委员本人出席。委员 因故不能出席的，应当请假，并可以书面提交意见或者委托其他 委员代为发表意见。 第十八条 召集人负责主持战略发展委员会的工作并主持战 略发展委员会会议，召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一 名委员代为履行职责。召集人未指定或指定的委员不履行职责时， 由半数以上委员推举一名委员代行其职责。 第十九条 战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出 席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必 须经全体委员的过半数通过方为有效。 战略发展委员会会议讨论议题与委员有利害关系时，该委员 应当回避。因战略发展委员会成员回避无法形成有效审议意见的， 相关事项由董事会直接审议。 第二十条 战略发展委员会会议以现场召开为原则。在保证 全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依 照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 战略发展委员会的表决方式为举手表决或记名投票表决。如 果委员在电话会议或视频会议上不能对会议决议即时签字，可先 口头发表意见并应尽快履行书面签字手续，事后的书面签字必须 与会议上的口头意见相一致。 第二十一条 提案发起部门和分管领导可列席战略发展委 员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员 列席会议，也可请相关中介机构列席审核相关项目的会议。 第二十二条 战略发展委员会会议议事程序： （一）主持人宣布出席、列席、缺席人员情况以及会议议程； （二）相关支撑部门负责人或者其他人员按照会议议程汇报 议案； （三）根据委员质询，有关人员对议案进行说明； （四）委员对议案进行讨论、发表意见； （五）主持人根据每位委员的意见，归纳形成委员会研究意 见。 第二十三条 相关支撑部门负责战略发展委员会会议记录， 并根据主持人的归纳，整理战略发展委员会研究意见。 第二十四条 战略发展委员会会议记录包括以下内容： （一）会议召开时间、地点和方式； （二）会议主持人姓名，会议记录人姓名； （三）委员出席、缺席等情况； （四）列席人员单位、姓名和职务等情况； （五）会议议案及议程； （六）委员发言要点和对议案的意见， 有关列席人员发言 要点。 第二十五条 战略发展委员会会议记录、研究意见以及其他 会议材料由相关支撑部门保存，上述材料原件由董事会办公室留 存。 第二十六条 战略发展委员会会议召开程序、表决方式和通 过的决议报告应符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议的决议和纪要（记录）应在会议结束后以书面方式报公司董事 会；参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密义务，不 得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十七条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效。 第二十八条 本实施细则未尽事宜，依照有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；如 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》修改， 董事会应及时修订本实施细则。 第二十九条 本实施细则由公司董事会负责解释。 中财网
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