中国西电(601179):中国西电第四届董事会第二十四次会议决议
中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 第二十四次会议（以下简称本次会议）于2024年4月23日以邮 件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月28日以现场 结合视频方式召开，本次会议应出席董事 7人，实到董事 7人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于选举董事长的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意赵启先生担任公司第四届董事会董事长、战略规划及执行 委员会主席委员、提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长等事项的公告》（公告 编号：2024-016）。 二、审议通过了关于组织机构调整的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 三、审议通过了关于2024年第一季度报告的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意 提交公司董事会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024年第一季度报告》。 四、审议通过了关于2023年度内控体系工作报告的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 五、审议通过了《工资总额备案管理办法》的议案 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2024年4月30日 附件 赵启先生简历 赵启先生，1983年1月出生，陕西临潼人，中共党员，西安 财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目 管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。曾任广州西电高压电气 制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西 安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、 执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、 总经理，本公司总经理等职务。现任中国西电集团有限公司董事 长，本公司董事长。 中财网
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