宁波富邦(600768):宁波富邦关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月30日 15:40:37 中财网

原标题:宁波富邦:宁波富邦关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2024-013
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月14日 14点 30分
召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188号富邦中心 D座 22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月14日
至2024年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度报告及摘要	√
4	公司2023年度财务决算报告	√
5	公司2023年度利润分配预案	√
6	关于确认公司 2023年度公允价值变动收益的议 案	√
7	关于续聘公司 2024年度财务审计及内部控制审 计机构的议案	√
8	关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保 的议案	√
9	关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行 委托理财的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
12	关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年4月28日召开的十届董事会第五次会议及十届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见 2024年4月30日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 2、 特别决议议案：议案5、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600768	宁波富邦	2024/6/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
人身份证，股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托书、委托人身份证及受托人身份证）于2024年6月13日上午9：00-11：30时，下午13：30-17：30时到本公司证券法务部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项
（一）会务联系方式地址：
宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼
邮编：315000
电话：0574-87410500 87410501
传真：0574-87410510
联系人：魏会兵 岳峰
（二）与会股东食宿及交通费自理，会期半天。


特此公告。


宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2024年4月30日







附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波富邦精业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月14日附件1：授权委托书
授权委托书
宁波富邦精业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月14日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告
2	公司2023年度监事会工作报告
3	公司2023年度报告及摘要
4	公司2023年度财务决算报告
5	公司2023年度利润分配预案
6	关于确认公司2023年度公允价值变 动收益的议案
7	关于续聘公司2024年度财务审计及 内部控制审计机构的议案
8	关于为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的议案
9	关于公司及全资子公司使用临时闲置 资金进行委托理财的议案
10	关于修订《公司章程》的议案
11	关于修订《公司独立董事工作制度》 的议案
12	关于制订《公司会计师事务所选聘制 度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。