中国高科(600730):中国高科第十届董事会第七次会议决议
第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月22日以电子邮件的形式发出第十届董事会第七次会议的通知，并于2024年4月29日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位，实际出席董事9位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 董事会认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《中国高科2024年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 二、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》 公司根据《公司章程》及公司内部制度的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了高级管理人员薪酬方案，董事会审议通过该薪酬方案，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案董事会会议表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，其中公司董事兼任高级管理人员的兰涛先生、周锟先生对本议案予以回避表决。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月29日 中财网
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