中国软件(600536):中国软件第八届董事会第八次会议决议

时间:2024年04月30日 15:55:50 中财网
原标题:中国软件:中国软件第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-044

中国软件与技术服务股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
(一)公司第八届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2024年4月29日以微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2024年4月29日召开,采取了通讯的表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中,以通讯表决方式出席会议的董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长谌志华先生主持,公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士,董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况
(一)《2024年度第一季度报告》
中国软件2024年第一季度报告》(全文)登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
(二)中国软件关于2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划的报告
表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
特此公告。


中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024年4月29日
  中财网
各版头条