中国软件(600536):中国软件第八届董事会第八次会议决议
中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2024年4月29日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年4月29日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事7人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024年度第一季度报告》 《中国软件2024年第一季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 （二）中国软件关于2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划的报告 表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024年4月29日 中财网
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