宁波韵升(600366):宁波韵升关于2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度预计日常关联交易
宁波韵升股份有限公司 关于2023年度日常关联交易的执行情况 及2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次预计2024年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 ? 本次日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了公司第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生在审议此项关联交易时回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计2024年将发生的日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需，内容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 独立董事同意将其提交公司第十届董事会第三十二次审议，关联董事应当回避表决。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联方介绍 （一）基本情况 1、韵升控股集团有限公司，成立于1991年8月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为91330200704857686H，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资金42000万元人民币，其中宁波诚源投资有限公司持股比例为99.71%，经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。2023年末公司总资产为210,296万元、净资产为82,157万元、营业收入为481万元、净利润为-5,618万元。 2、宁波韵升智能技术有限公司，成立于2010年8月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为9133020455799484XU，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资金 1000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 33.91%，宁波韵升股份有限公司持股比例为18.26%，宁波梅山保税港区智禾投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为 22.2%，经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备的研发、制造、安装、维修、批发、零售；计算机软件开发、服务；防盗报警、自动化监控产品的开发、制造、批发、零售；计算机系统集成及其技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口。2023年末公司总资产为4,290万元、净资产为3,682万元、营业收入为1,135万元、净利润为-298万元。 3、宁波韵升音乐礼品有限公司，成立于1998年9月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为9133020071115257XB，注册地址为宁波鄞州区民安路348号，注册资金1000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 10%，经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝饰品、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售；网上销售八音盒和音乐盒；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2023年末公司总资产为135万元、净资产为98万元、营业收入为321万元、净利润为1万元。 4、宁波韵声机芯制造有限公司，成立于2011年7月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为91330206577548070L，注册地址为北仑区小港街道经四路70号，注册资金2000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 10%，经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝饰品、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售；网上销售八音盒和音乐盒；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2023年末公司总资产为4,778万元、净资产为3,096万元、营业收入为8,476万元、净利润为717万元。 5、日兴（宁波）电机有限公司，成立于2011年3月，法定代表人露木茂雄，统一社会信用代码为91330201567049059E，注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号，注册资金500万美元，其中韵升控股集团有限公司持股比例为79.13%，经营范围为汽车发电机、启动电机及其相关车用零部件的开发、生产；自产产品的销售；伺服电机及驱动器的开发、生产、销售和技术服务。2023年末公司总资产为4,144万元、净资产为2,873万元、营业收入为6,099万元、净利润为-306万元。 6、宁波日耕贸易有限公司，成立于2014年11月，法定代表人露木茂雄，统一社会信用代码为913302013168559612，注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号，注册资金300万元人民币，日兴(宁波)电机有限公司持股比例为100%，经营范围为汽车零部件、工程机械零部件、机械设备、工艺品、电子产品、通讯设备、日用品、家用电器的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2023年末公司总资产为1,468万元、净资产为541万元、营业收入为3,678万元、净利润为-25万元。 7、宁波韵升智能软件有限公司，成立于2014年12月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为91330212308934694H，注册地址鄞州区民安路348号1幢201室，注册资金100万元人民币，宁波韵升智能技术有限公司持股比例为100%，经营范围为计算机软硬件技术开发、技术咨询服务及批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年末公司总资产为14万元、净资产为-768万元、营业收入为124万元、净利润为-130万元。 8、江苏太湖锅炉股份有限公司，成立于1997年8月，法定代表人邬建明，统一社会信用代码为913202007040460906，注册地址无锡市惠山区洛社镇洛杨北路19号，注册资金5800万元人民币，经营范围锅炉、压力容器、非标金属结构件、水处理设备、辅机、专用设备、电气机械及器材的制造、销售及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；锅炉的安装、改造、维修；压力管道的安装；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年末公司总资产为58,988万元、净资产为16,091万元、营业收入为49,883万元、净利润为2,984万元。 9、宁波韵升电驱动技术有限公司，成立于2020年11月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为91330212MA2J3CR09G，注册地址为浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村宁裘路79号，注册资金10000万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为70%，宁波韵升技术服务有限公司持股比例为30%，经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售;新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年末公司总资产为14,922万元、净资产为6,715万元、营业收入为17,339万元、净利润为1,156万元。 10、宁波韵升伺服科技有限公司成立于2015年5月，法定代表人单春伟，统一社会信用代码 913302063169949299，注册地址宁波市北仑区小港安居北路 20号 9幢1号，注册资本100万元人民币，宁波韵升电驱动技术有限公司持股比例为100%。 经营范围：伺服电机、电机定子、电机配件的研发、制造、加工，伺服控制系统、工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询与技术服务。2023年末公司总资产为332万元、净资产为300万元、营业收入为279万元、净利润为50万元。 11、宁波韵升物业管理服务有限公司，成立于2013年8月，法定代表人王海国，统一社会信用代码为 91330201074914390A，注册地址为浙江省宁波高新区明珠路428号，注册资金50万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为75%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 25%，经营范围一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；餐饮管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；食用农产品零售；日用品销售；化妆品零售；日用化学产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年末公司总资产为1,833万元、净资产为347万元、营业收入为4,096万元、净利润为105万元。 12、宁波韵泰磁业有限公司，成立于2017年6月，法定代表人李春光，统一社会信用代码为91330283MA291QU65G，注册地址浙江省宁波市奉化区松岙镇山下村，注册资金1100万元人民币，其中宁波市泰宇磁业有限公司持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年末公司总资产为2,362万元、净资产为923万元、营业收入为2,423万元、净利润为-230万元。 13、宁波韵祥磁业有限公司，成立于2017年5月，法定代表人忻宏祥，统一社会信用代码为 91330201MA29125CXC,注册地址浙江省宁波东钱湖旅游度假区南金路5号，注册资金 970万元人民币，其中宁波东钱湖旅游度假区求精磁钢厂持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2023年末公司总资产为2,666万元、净资产为1,286万元、营业收入为3,621万元、净利润为229万元。 14、宁波韵豪金属材料有限公司，成立于2015年8月，法定代表人邹勇，统一社会信用代码为913302013405324177，注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区，注册资金为1000万元人民币，其中宁波股份有限公司持股比例为40%，宁波韵东企业管理有限公司为 60%，经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售；室内外装潢服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2023年末公司总资产为2,881万元、净资产为851万元、营业收入为1,902万元、净利润为-252万元。 15、宁波韵合磁业有限公司，成立于2017年12月29日，法定代表人毛鲁光，统一社会信用代码为91330283MA2AGL1W24，注册地址为浙江省宁波市奉化区溪口镇工业园区，注册资金为750万元人民币，其中宁波韵炀磁业有限公司持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料加工、机械配件制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年末公司总资产为2,850万元、净资产为680万元、营业收入为2,477万元、净利润为-223万元。 16、宁波健信超导科技股份有限公司（原名为宁波健信核磁技术有限公司），成立于2013年12月，法定代表人许建益，统一社会信用代码为91330200084759179A，注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集群区高科大道427号，注册资金12576万人民币，其中宁波韵升股份有限公司持股比例为9%，经营范围一般项目：机械设备研发；软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；发电机及发电机组制造；专用设备修理；机械设备销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年末公司总资产为68,055万元、净资产为46,398万元、营业收入为44,763万元、净利润为5,919万元。 17、宁波韵凯磁业有限公司，成立于2020年9月，法定代表人陆国骁，统一社会信用代码为91330281MA2H82NQ4J，注册地址为浙江省余姚市三七市镇二六市村，注册资金 10000万元人民币，其中宁波韵升股份有限公司持股比例为 60%，个人股东徐海银持股比例为 40%，经营范围为磁性材料生产；磁性材料销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；有色金属合金销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023年末公司总资产为5,590万元、净资产为4,274万元、营业收入为2,074万元、净利润为-1,088万元。 （注：公司收购宁波韵凯磁业有限公司股权后，持有其 60%股权，宁波韵凯磁业有限公司成为公司合并范围内子公司）。 （二）上述关联方与公司的关系 单位：万元
（三）履约能力分析 上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。 四、交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的目的 公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，均为持续的、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。 （二）关联交易对公司的影响 公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2024年4月30日 中财网
 |