重庆啤酒(600132):重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议
重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2024年 4月 16日发出，会议于北京时间 2024年 4月 26日上午 8点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议由董事长 Jo?o Abecasis先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案： 一、 公司 2024年第一季度报告； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2024年第一季度报告》。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、 关于修订《公司章程》的议案； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-015）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、 关于调整独立董事薪酬的议案； 同意独立董事津贴由每人 12万元/年（含税）调整至每人 18 万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴自 2024 年 1 月 1 日起执行。 三位独立董事因利益冲突回避表决。 表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。 四、 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-016）。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 以上第二、三项议案将提交股东大会审议。 特此公告。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 30日 中财网
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