水晶光电(002273):董事会决议
浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年4月25日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2024年4月29日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议由董事长林敏主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 《2024年第一季度报告》（公告编号：（2024）040号），详见信息披露媒体《证券时报》三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2024年4月30日 中财网
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