欢瑞世纪(000892):独立董事专门会议对第九届董事会第十次会议相关事项的审核意见
独立董事专门会议 对第九届董事会第十次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》《欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事制度》等规章制度的规定，作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在第九届董事会第十次会议召开前审阅了相关议案及材料，发表审核意见如下： 一、《对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》 （一）报告期内，欢瑞世纪不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。 （二）报告期内，欢瑞世纪不存在为控股股东及本公司持股5%以上股东的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也不存在以前年度发生但延续到本报告期的违规对外担保；不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。 二、《2023年度利润分配预案》 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-397,132,196.33元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-58,055,994.14元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-987,762,631.27元，其中母公司累计可供分配利润为-664,745,884.33元。 报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，2023年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。 我们认为该利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：张佩华、张巍 二〇二四年四月二十六日 中财网
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