欣龙控股(000955):董事会决议
欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议于2024年4月18日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2024年4月28日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为8人，实际参加人数为8人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同 日披露的《2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。 三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 独立董事将向2023年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司 同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。 四、审议通过了《公司2023年度报告正文及摘要》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同 日披露的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。 五、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同 日披露的《2023年年度报告全文》。 六、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2023年度归 属于母公司股东的净利润为-28,428,383.30元，截止至2023年12月31日母公司未分配利润为-396,093,504.05元，合并未分配利润为- 363,371,863.43元。根据《公司法》《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。 公司 2021年末母公司未分配利润为-376,717,899.99元，合并未分 配利润为-214,502,775.83元；2022 年末母公司未分配利润为- 392,325,286.42元，合并未分配利润为-334,943,480.13元。 本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。 七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同 日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。 八、审议通过了《公司2023年内部控制评价报告》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。 九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。 十、审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同 日披露的《关于预计2024年度对外担保额度的公告》。 十一、审议通过了《关于续聘公司2024年财务报告及内部控制审计 机构的议案》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同 日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。 十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同 日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。 十三、审议通过了《股东会议事规则》； 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同 日披露的《股东会议事规则》。 十四、审议通过了《董事会议事规则》； 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同 日披露的《董事会议事规则》。 十五、审议通过了《独立董事制度》； 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同 日披露的《独立董事制度》。 十六、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》； 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《公司部分管理制度汇编》。 十七、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》； 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。独立董事何佳、张瑞君、高志勇回避表决。 具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事独立性情况的专项意 见》。 十八、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 公司董事会定于2024年5月21日召开2023年度股东大会。具体内 容详见公司同日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。 十九、审议通过了《公司2024年第一季度报告》 表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年4月28日 中财网
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