欣龙控股(000955):监事会决议
欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第十次会议于2024年4月18日以电子邮件、电话通知方式发出会议 通知，于2024年4月28日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联 网金融大厦B座23层一号会议室召开。本次会议应参加人数为3人， 实际参加人数 3人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司 同日披露的《2023年度监事会工作报告》。 三、审议通过了《关于会计差错更正的议案》 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计差错更正的公告》。 四、审议通过了《公司2023年度报告正文及摘要》 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司 同日披露的《2023年年度报告全文》和《2023年年度报告摘要》。 五、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司 同日披露的《2023年年度报告全文》。 六、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2023年度 归属于母公司股东的净利润为-28,428,383.30元，截止至 2023年 12月31日母公司未分配利润为-396,093,504.05元，合并未分配利润为 -363,371,863.43元。根据《公司法》《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。 公司2021年末母公司未分配利润为-376,717,899.99元，合并未 分配利润为-214,502,775.83元；2022年末母公司未分配利润为- 392,325,286.42元，合并未分配利润为-334,943,480.13元。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司 同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。 八、审议通过了《公司2023年内部控制评价报告》 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 经审阅《公司2023年内部控制评价报告》，认为：公司所发现的内 部控制缺陷均已得到进一步的改进和完善。随着公司业务的不断发展，公司将在今后的工作中，持续组织学习《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，结合公司实际运行情况积极推进内部控制规范体系的建立健全，不断完善公司内部控制体系，加强信息披露管理，真正发挥内部控制制度的作用，提高公司科学决策能力和风险防范能力，保证公司持续、健康、稳定发展，切实保障投资者的合法权益。监事会对公司内部控制评价报告无异议。 九、审议通过了《监事会议事规则》 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司 同日披露的《监事会议事规则》。 十、审议通过了《公司2024年第一季度报告》 表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 监 事 会 2024年4月28日 中财网
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