欣龙控股(000955):年度股东大会通知

时间：2024年04月30日 16:51:29 中财网

原标题:欣龙控股:年度股东大会通知

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2024-015
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开2023年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2023年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月21日15:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00
—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年5月21日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

6、股权登记日：2024年5月10日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3 号互联网金
融大厦B座23层1号会议室

二、会议审议事项
1、提交股东会表决的提案
本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	公司2023年度报告正文及摘要	√
4.00	公司2023年度财务决算报告	√
5.00	公司2023年度利润分配预案	√
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案	√
7.00	关于预计2024年度对外担保额度的议案	√
8.00	关于续聘公司 2024 年财务报告及内部控 制审计机构的议案	√
9.00	关于修改公司章程的议案	√
10.00	股东会议事规则	√
11.00	董事会议事规则	√
12.00	监事会议事规则	√
13.00	独立董事制度	√
14.00	关于补选非独立董事的议案	√

2、由公司独立董事向股东会提交年度述职报告。

3、本次会议审议的第九项提案需经特别决议通过。

4、本次股东会的提案内容刊登于2024年4月30日的《证券日
报》以及巨潮资讯网。


三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复
印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；
受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续； （3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券法务部联系参会及
表决事宜。

2、登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00—11:30，下午
13:30-17:00。

3、登记地点：
海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层公
司证券法务部 邮编：570203
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡（如有）。

5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274
邮箱：[email protected]
联 系 人：汪 燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。


四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。


欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年4月28日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月21日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5
月21日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2023年度股东会，并
代为行使表决权。

委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	公司2023年度报告正文及摘要	√
4.00	公司2023年度财务决算报告	√
5.00	公司2023年度利润分配预案	√
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案	√
7.00	关于预计2024年度对外担保额度 的议案	√
8.00	关于续聘公司2024年财务报告及 内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于修改公司章程的议案	√
10.00	股东会议事规则	√
11.00	董事会议事规则	√
12.00	监事会议事规则	√
13.00	独立董事制度	√
14.00	关于补选非独立董事的议案	√

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东会结束之时
签发日期： 年 月 日