一汽解放(000800):董事会决议
一汽解放集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议通知及会议材料于 2024年 4月 19日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。 2、公司第十届董事会第十二次会议于 2024年 4月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9人,实际出席 7人。董事长吴碧磊先生和独立董事韩方明先生均因工作原因未出席,分别委托董事李胜先生和独立董事董中浪先生代为行使表决权。 4、本次会议由李胜董事现场主持会议,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)2024年第一季度报告 1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 2、议案内容:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。 (二)关于新设一汽解放国际贸易有限公司的议案 1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 2、议案内容:为更好支撑解放品牌海外事业跃迁发展,公司拟成立全资子公司——一汽解放国际贸易有限公司(以市场监督管理部门核准名称为准),作为公司海外业务所需境内实体。 (1)公司名称:一汽解放国际贸易有限公司(以市场监督管理部门核准名称为准) (2)企业类型:有限责任公司 (3)主要经营范围:货物进出口、技术进出口、进出口代理;汽车销售、润滑油销售、汽车零配件批发;汽车零配件零售;国内货物运输代理、国际货物运输代理;普通货物仓储服务;装卸搬运;包装服务(以市场监督管理部门核定的经营范围为准) (4)注册资本:2亿元人民币,公司出资比例 100% (5)注册地址:吉林省长春市 (6)出资方式:公司以现金出资,资金来源是自有资金 公司成立一汽解放国际贸易有限公司,符合公司战略规划要求,有利于公司进一步推进海外业务的拓展,支撑海外经营目标达成,提高公司的整体盈利水平和核心竞争力。 (三)《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》、听取《2024年一季度经营情况汇报》《2024年一季度董事会决议执行情况汇报》 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月三十日 中财网
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