东华能源(002221):董事会决议
第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第四十次会议通知已于2024年4月19日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于2024年第一季度报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、东华能源（茂名）有限公司（以下简称“东华茂名”）拟向相关合作银行申请共计不超过5.4亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 单位：亿元（人民币）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的3.9亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 2023年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。 本议案经董事会审议通过后即生效。 相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 四、《关于给予东华能源（茂名）有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（茂名）有限公司向有关银行申请的1.5亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 2023年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。 本议案经董事会审议通过后即生效。 相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2024年4月29日 中财网
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