安 纳 达(002136):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年4月29日下午14:00。 2、会议召开地点：公司三楼会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴亚先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份数66,883,304股，占公司股本总额的 31.1056％。 （ 1）现场出席情况 出席现场会议并投票的股东及股东代表 3人，代表股份 64,865,704股，占公司股份总数的 30.1673%。 （ 2）网络投票情况 参加网络投票的股东人数3人，代表股份 2,017,600股，占公司有表决权股份总数的 0.9383%。 （ 3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份 2,017,600股，占上市公司总股份的 0.9383%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东3人，代表股份 2,017,600股，占上市公司总股份的 0.9383%。 本次会议股东无委托独立董事投票的情况。 公司部分董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了会议。 二、提案审议情况 （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东大会审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》 本次股东大会分别以累积投票方式选举刘军昌先生、陈毅峰先生为公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下： 1.00 关于选举公司非独立董事的议案 1.01 选举刘军昌先生为公司第七届董事会非独立董事； 表决结果为：同意66,865,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9737%；反对0股；弃权17,600股。 中小投资者表决情况为：同意2,000,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1277%；反对0股；弃权17,600股。 表决结果：通过。刘军昌先生当选为公司非独立董事 1.02 选举陈毅峰先生为公司第七届董事会非独立董事； 表决结果为：同意66,865,704股，占出席会议有表决权股份总数的99.9737%；反对0股；弃权17,600股。 中小投资者表决情况为：同意2,000,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1277%；反对0股；弃权17,600股。 表决结果：通过。陈毅峰先生当选为公司非独立董事 2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》 该议案的表决结果为：同意 66,883,304股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小投资者表决情况：同意 2,017,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过。周永金先生当选为公司监事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 2、律师姓名：叶慧慧、陈策 3、结论性意见：基于上述事实，律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。 五、备查文件 1、2024年第一次临时股东大会决议； 2、《法律意见书》 特此公告。 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二0二四年四月三十日 中财网
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