安 纳 达(002136):监事会决议
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2024-31 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年4月24日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第九次会议通知,2024年4月29日公司第七届监事会第九次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议参与表决的监事 3名,实际出席会议参与表决的监事 3名,会议由公司监事周永金先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 会议选举周永金先生(简历详见附件)为公司第七届监事会主席,任期自监事会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 2、会议以 3票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议 特此公告。 安徽安纳达钛业股份有限公司监事会 二0二四年四月三十日 中财网
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