珍宝岛(603567):黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘会计师事务所
关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准所”） 2024年4月29日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中准所1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。 中准所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准所第一批完成财政部、证监中准所现有从业人员688人，其中合伙人40名，首席合伙人为田雍先生。 截止到2023年末具有注册会计师210名，其中超过167名注册会计师从事过证券服务业务。 中准所2023年度经审计业务收入2.10亿元，其中审计业务收入1.30亿元，总计为15家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入0.23亿元。中准所具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（11家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（2家）、金融证券业（1家）、建筑业（1家），总资产均值为160.17亿元。与珍宝岛同行业上市公司审计客户6家。 2、投资者保护能力 截至2023年末，中准所已按照法律法规要求购买职业保险，累计风险赔偿额度20,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。 3、诚信记录 中准所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。2021年收到中国证监会行政处罚 1次、中国证监会地方监管局警示函1次，2022年收到中国证监会行政处罚1次，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准所继续承接或执行证券期货相关服务业务。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人蔡伟：中国注册会计师，1988年开始从事审计业务，2003年开始在中准所执业，2004年开始在本所执业并从事上市公司审计业务，近五年签署过2019年湘财股份有限公司的年审报告。拥有26年证券服务业务工作经验。没有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告包括：黑龙江国中水务股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。 拟签字注册会计师刘飞飞：2010年 12月成为中国注册会计师，2014年 1月开始在中准所执业并从事上市公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告包括：黑龙江国中水务股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。 拟担任项目质量控制复核人刘会：2019年成为注册会计师，2019年7月开始在中准所执业并从事上市公司审计业务。近三年签署或复核上市公司审计报告刘飞飞是从2021年开始为公司提供审计服务，蔡伟是从2023年开始为公司提供审计服务，刘会是从2023年开始为公司提供复核服务。 2、诚信记录 拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。 3、独立性 拟任项目合伙人蔡伟、签字注册会计师刘飞飞和质量控制复核人刘会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 本期审计费用150万元(含税)，与2023年度审计费用金额相同。其中：财务报表审计收费100万元(含税)，内部控制审计收费50万元(含税)。该费用根据公司实际情况和市场行情、审计服务的性质、工作量及业务复杂程度等因素确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会对中准所进行了审查，认为中准所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，具有丰富的上市公司审计工作经验。中准所在为公司提供2023年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2023年度的相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性，与会委员一致建议公司续聘中准所为公司2024年度审计机构，并同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。 （二）审议和表决情况 公司于2024年4月29日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 中财网
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