珍宝岛(603567):黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议
第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年4月29日以现场方式在公司4号会议室召开。会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年度财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年度财务预算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 四、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要 根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2023年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见： （1）公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定； （3）根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年年度报告》出具的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，公司《2023年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况； （4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 五、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第一季度报告》 根据《证券法》第 82条及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2024年第一季度报告》进行了认真的审核，并发表如下审核意见： （1）公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 六、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年度利润分配预案》 公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力及公司和全体股的情形。同意将该议案提交至公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 七、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 八、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023度年内部控制评价报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 九、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计估计变更的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 十、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 2023年度公司监事共计领取薪酬57.94万元（税前），按月发放。
全体监事在本次监事会会议中回避表决本议案，直接提交2023年年度股东大会审议。 十一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于补充审议关联交易的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 十二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 十三、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会对董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会对董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2024年4月30日 中财网
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