杰克股份(603337):杰克股份：关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月30日 18:01:13 中财网

原标题:杰克股份:杰克股份：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-028
杰克科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月21日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月21日
至2024年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》	√
2	《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》	√
3	《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》	√
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
6	《公司2023年度董事会工作报告》	√
7	《公司2023年度监事会工作报告》	√
8	《公司2023年度财务决算报告》	√
9	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
10	《关于公司2023年度利润分配预案》	√
11	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》	√
12	《关于确认公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬 考核的议案》	√
13	《关于2024年度担保额度预计的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-5项议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，6-13项议案已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,10,11,12,13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603337	杰克股份	2024/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号杰克股份行政楼证券部；
4、登记时间：2024年5月17日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00； 5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2024年5月17日下午17点以前收到为准。

六、 其他事项
1、联系地址：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号，邮政编码：318010；
2、联系部门：证券部
3、联系电话：0576-88177757
4、传真：0576-88177768
5、电子邮箱：[email protected]
6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。




特此公告。


杰克科技股份有限公司董事会
2024-04-30



附件1：授权委托书
授权委托书
杰克科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日附件1：授权委托书
授权委托书
杰克科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于与银行开展供应链融资业务合 作暨对外担保的议案》
2	《关于公司及控股子公司开展远期结 售汇业务的议案》
3	《关于向银行申请2024年度综合授信 额度的议案》
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》
5	《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》
6	《公司2023年度董事会工作报告》
7	《公司2023年度监事会工作报告》
8	《公司2023年度财务决算报告》
9	《关于公司2023年年度报告及其摘要 的议案》
10	《关于公司2023年度利润分配预案》
11	《关于续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度审计机构 的议案》
12	《关于确认公司2023年度董事、监事 和高级管理人员薪酬考核的议案》
13	《关于2024年度担保额度预计的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。