天新药业(603235):2023年年度股东大会增加临时提案

时间：2024年04月30日 18:11:02 中财网

原标题:天新药业:关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-027
江西天新药业股份有限公司
关于 2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年 5月 23日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603235	天新药业	2024/5/16

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：许江南
2. 提案程序说明
公司已于 2024年 4月 24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有46.51%股份的股东许江南，在 2024年 4月 24日提出临时提案并书面提交股东大告。

3. 临时提案的具体内容
公司董事会于 2024年 4月 24日收到许江南先生《关于提请增加股东大会临时提案的函》，许江南先生向公司董事会提议增加《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司即将于 2024年5月 23日召开的 2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024年 4月30日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-026）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 4月 24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 23日 14点 30分
召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 23日
至 2024年 5月 23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于 2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023年度独立董事述职报告	√
4	关于 2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于变更公司注册地址、法定代表人、修订公 司章程并办理工商变更登记的议案	√
7	关于制定及修订公司相关制度的议案	√
8	关于公司 2023年年度报告及摘要的议案	√
9	关于确认公司董事 2023年度薪酬及 2024年度 薪酬方案的议案	√
10	关于确认公司监事 2023年度薪酬及 2024年度 薪酬方案的议案	√
11	关于公司续聘 2024年度审计机构的议案	√
12	关于为子公司提供担保额度预计的议案	√
13	关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理 工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第三次会议审议通过了上述第1、3-9、11-12项议案，于 2024年 4月 23日召开第三届监事会第三次会议审议通过了上述第 2、4、5、8、10、12项议案。公司于 2024年 4月 29召开的第三届董事会第四次会议审议通过了上述第 13项议案。相关公告请详见公司于 2024年 4月 24日、2024年 4月 30日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的公告。


2、特别决议议案：6、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


江西天新药业股份有限公司董事会 2024年 4月 30日




附件：授权委托书
授权委托书
江西天新药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 23日附件：授权委托书
授权委托书
江西天新药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 23日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023年度董事会工作报告的议案
2	关于 2023年度监事会工作报告的议案
3	关于 2023年度独立董事述职报告
4	关于 2023年度财务决算报告的议案
5	关于 2023年度利润分配预案的议案
6	关于变更公司注册地址、法定代表人、修订 公司章程并办理工商变更登记的议案
7	关于制定及修订公司相关制度的议案
8	关于公司 2023年年度报告及摘要的议案
9	关于确认公司董事 2023年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
10	关于确认公司监事 2023年度薪酬及 2024
	年度薪酬方案的议案
11	关于公司续聘 2024年度审计机构的议案
12	关于为子公司提供担保额度预计的议案
13	关于变更公司经营范围、修订公司章程并办 理工商变更登记的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。