荣晟环保(603165):浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 29日以现场方式在公司会议室召开第八届董事会第五次会议。会议通知已于 2024年4月 19日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由董事长冯荣华先生主持，应当出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024年第一季度报告》。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 （二）审议通过《关于 2023年度社会责任报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023年度社会责任报告》。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 中财网
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