金能科技(603113):金能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
金能科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议。 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的书面通知于2024年4月22日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 经审议，公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的2024年第一季度报告。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年第一季度报告》。 特此公告。 金能科技股份有限公司董事会 2024年4月29日 ? 报备文件 金能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议 中财网
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