森特股份(603098):森特股份第四届监事会第十三次会议决议
森特士兴集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日以通讯形式发出会议通知，并于2024年4月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟托先生主持，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2023年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 （二）审议并通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023） 在提交本次监事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交监事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。 的 100%。 （三）审议并通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014） 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 （四）审议并通过《关于公司 2023年度内部控制评价报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023年度内部控制评价报告》 在提交本次监事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交监事会审议。 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 （五）审议并通过《关于公司 2023年度财务决算报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2023年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 （六）审议并通过《关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015） 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 （七）审议并通过《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016） 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 （八）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017） 在提交本次监事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交监事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 （九）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018） 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 （十）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020） 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 （十一）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021） 在提交本次监事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交监事会审议。 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 （十二）审议并通过《关于公司 2024年度第一季度报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022） 表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意票数占有效表决票的 100%。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司监事会 2024年 4月 30日 中财网
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