海南矿业(601969):海南矿业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年4月29日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。 会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司2024年第一季度报告》。 《海南矿业股份有限公司2024年第一季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。 公司《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024年 4月 30日 中财网
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