浙商银行(601916):浙商银行股份有限公司第六届董事会2024年第三次临时会议决议
浙商银行股份有限公司 第六届董事会 2024年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会 2024年第三次临时会议于 2024年 4月 22日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止日为 2024年 4月 29日。目前本公司董事会成员共 14人。实际参与书面传签表决的董事共 13名，高勤红董事因提名股东股权质押的原因，不行使表决权。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、通过《浙商银行股份有限公司 2024年第一季度报告》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有限公司 2024年第一季度报告》。 二、通过《关于发行人民币金融债券的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 同意本公司申请发行不超过 600亿元人民币金融债券，发行额度有效期至2025年 6月底，债券品种包括但不限于小微金融债、绿色金融债、普通金融债、双创债、三农债等。同意授权本公司经营管理层，根据市场窗口择机发行。 本议案需提交股东大会审议。 三、通过《关于香港分行中期票据计划更新与发行的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 同意本公司香港分行申请不超过 10亿美元的境外债券发行额度，并授权香港分行根据市场窗口择机发行。 本议案需提交股东大会审议。 四、通过《浙商银行股份有限公司 2024年第一季度第三支柱信息披露报告》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 具体详见本公司在公司官网披露的《浙商银行股份有限公司 2024年第一季度第三支柱信息披露报告》。 五、通过《关于修订〈浙商银行互联网贷款管理办法〉的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 六、通过《关于召开浙商银行股份有限公司 2023年度股东大会的议案》 表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙商银行股份有限公司董事会 2024年 4月 29日 中财网
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