拓日新能(002218):董事会决议
第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024年 4月 29日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024年 4月 18日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024年第一季度报告》（公告编号：2024-018）详见 2024 年 4 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 30日 中财网
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