中科蓝讯(688332):2023年年度股东大会决议
证券代码:688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号:2024-014 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示: ? 本次会议是否有被否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 4月 30日 (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区侨香路 4068号智慧广场 A栋1301-1 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长黄志强先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5人,以现场结合通讯方式出席 5人; 2、公司在任监事 3人,以现场结合通讯方式出席 5人; 3、 董事会秘书张仕兵先生出席本次会议,财务总监李斌女士列席本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:
2、 议案名称:关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:
3、 议案名称:关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:
4、 议案名称:关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:
5、 议案名称:关于公司 2023年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:
6、 议案名称:关于公司 2024年度董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:
7、 议案名称:关于公司 2024年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:
8、 议案名称:关于公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 5、议案 6、议案 7对中小投资者单独计票; 2、无涉及特别表决权的议案; 3、现场出席会议的关联股东黄志强先生、关联股东珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业(有限合伙)对议案 6回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:刘芮彤、梁芊芊 2、律师见证结论意见: 信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 1日 中财网
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