道明光学(002632):2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 2023年度，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议。现就2023年度董事会工作情况汇报如下: 一、报告期内公司整体发展情况 报告期内，公司实现营业总收入1,322,706,698.18元，同比增长 2.81%；实现归属于上市公司股东的净利润156,709,843.38元，同比 下降50.08%，主要因上年同期公司转让全资子公司浙江道明科创实业有限公司100%股权对当期净利润的影响金额约为1.89亿元，属于非经常性损益；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,829,731.78元，同比上涨14.99%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会召开了五次会议。具体情况如下：
2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》有 关规定，共召开了3次股东大会，其中1次年度股东大会和2次临时股 东大会，股东大会的召开均符合法律法规的要求。 董事会认真落实股东大会各项决议，充分发挥董事会职能作用， 维护了全体股东的利益，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。 （三）董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬 与考核委员会。公司董事会各专门委员会严格遵守《公司章程》及各专门委员会议事规则，充分发挥专门委员会的工作职责，进一步完善公司治理结构，就公司内部控制等多方面提出有效的建议。报告内期内，共召开4次审计委员会会议，主要对公司定期报告、2022年财务 决算报告、2022年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议；共召开2次薪酬与考核委员会，主要对公司董事、监事、高级管理人员薪酬等事项进行审议；共召开3次提名委员会，主要对 公司第六届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员等事项进行审议。 （四）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司相关制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时、积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真行使法律所赋予的权利，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （五）投资者关系管理 报告期内，公司通过深交所互动易平台、投资者热线及召开年度 业绩说明会等多种形式，加强与投资者的沟通和交流，解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。 （六）信息披露 报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及规章制度的要求，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、2024年度董事会工作方向 2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照法律法 规、规范性文件的要求完善法人治理结构、健全公司内部控制和风险管理体系；合法合规履行信息披露义务，持续保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；公司董事会始终重视对投资者关系管理，将持续完善与投资者之间的沟通渠道，增进投资者对公司的了解，与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。 以上为2023年董事会工作报告全部内容。 道明光学股份有限公司 董事会 2024年4月28日 中财网
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