道明光学(002632):续聘公司2024年度审计机构
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27 日召开的2024年第二次审计委员会会议及2024年4月28 日召开的 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年，并提请公司股东大会授权管理层依 照 2024 年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其 年度审计费用,并签署相关合同与文件。 天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审 计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。 天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。本次续聘天健会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，现将有关情
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风
度，签署了贵航股份、永新光学2022年度审计报告，复核了长江材 料、旺成科技、利扬芯片、中科蓝讯、领湃科技2022年度审计报告；2022年度，签署了贵航股份2021年度审计报告，复核了长江材料、 旺成科技、利扬芯片、中科蓝讯2021年度审计报告；2021年度，签 署了贵航股份2020年度审计报告。 [注2]2024年度，签署了福斯特2023年度审计报告；2023年度， 签署了道明光学、福斯特、永新光学2022年度审计报告；2022年度，签署了道明光学、福斯特、永新光学2021年度审计报告；2021年度，签署了道明光学、福斯特、永新光学2020年度审计报告。 [注3]2023年度，签署了西藏矿业2022年度审计报告；2022年 度，签署了西藏矿业2021年度审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在 因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会 计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4.公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司 的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 2024年4月27日召开2024年第二次审计委员会会议,公司董事 会审计委员会对天健会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司对内部控制审计的工作要求，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司在事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同时为保持公司审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机 构，同意将该事项提请公司第六届董事会第四次会议审议。 （二）董事会、监事会对议案审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议、第 六届监事会第四次会议审议并通过了《关于续聘公司 2024年度审计 机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）生效日期 该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议通过，并自公司 股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届监事会第四次会议决议； 3、2024年第二次审计委员会会议决议； 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。 特此公告。 道明光学股份有限公司 董事会 2024年4月28日 中财网
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