永兴材料(002756):2024年度预计日常关联交易
永兴特种材料科技股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）持有永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）3,857万股股份，占公司总股本的7.15%，为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方为公司关联方。 由于双方业务发展需要，公司需与久立特材（包含控股子公司）及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方之间的业务往来属于关联交易。 2023年度，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方关联交易总额为人民币102,693.85万元。2024年，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方预计关联交易总额为人民币168,820.00万元。 2、公司于 2024年 4月 28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为 0票，关联董事高兴江先生、邱建荣先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 3、上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联方基本情况 （一）久立特材 1、基本情况 名称：浙江久立特材科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330000758062811X 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：李郑周 注册资本：97,717.072万人民币 经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 住所：浙江省湖州市双林镇镇西 2、久立特材的主要财务数据 久立特材最近一年一期主要财务数据如下表所示（2023年数据已经审计，2024年第一季度数据未经审计）： 单位：元
久立特材持有公司3,857万股股份，占公司总股本的7.15%，为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，久立特材（包含控股子公司）及其关联方成为公司关联方。 4、履约能力分析 久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。根据久立特材主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，久立特材具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。 5、经查询，久立特材不属于“失信被执行人”。 （二）湖州久立实业投资有限公司 1、基本情况 名称：湖州久立实业投资有限公司 统一社会信用代码：9133050006203699XF 类型：有限责任公司 法定代表人：蔡兴强 注册资本：5,000.00万人民币 经营范围：实业投资，金属材料（除稀贵金属和不锈钢管材、板材、棒材）、煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、建材、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品的批发、零售，粮食收购及销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 住所：浙江省湖州市八里店镇毛家桥村 2、湖州久立实业投资有限公司的主要财务数据 湖州久立实业投资有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）： 单位：元
湖州久立实业投资有限公司为久立特材的关联方，久立特材持有公司3,857万股股份，占公司总股本的7.15%，为公司持股5%以上股东，久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，湖州久立实业投资有限公司构成公司关联方。 4、履约能力分析 根据湖州久立实业投资有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，湖州久立实业投资有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。 5、经查询，湖州久立实业投资有限公司不属于“失信被执行人”。 （三）浙江久立钢构工程有限公司 1、基本情况 名称：浙江久立钢构工程有限公司 统一社会信用代码：91330502726616509E 类型：有限责任公司 法定代表人：陈建新 注册资本：13,000.00万人民币 经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。 住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号 2、浙江久立钢构工程有限公司的主要财务数据 浙江久立钢构工程有限公司最近一年一期主要财务数据如下表所示（未经审计）： 单位：元
4、履约能力分析 根据浙江久立钢构工程有限公司主要财务指标和经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，浙江久立钢构工程有限公司具备良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。 5、经查询，浙江久立钢构工程有限公司不属于“失信被执行人”。 公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。 四、关联协议的主要内容 公司与关联方已于2024年1月就2024年度预计日常关联交易分别签署了《购销及委托加工框架协议》《采购框架协议》《委托建设工程施工框架协议》等框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，待双方内部审议批准后生效。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 1、久立特材是国内最大的工业用不锈钢及特殊合金管材制造企业，亦是公司在多年经营过程中稳定的优质客户。双方开展交易，能充分发挥双方的资源优势，提升公司的整体竞争力及盈利能力，奠定各自在同行业的市场领先地位，对公司具有积极意义。 2、久立实业主要从事矿产资源（镍、铬、钼等）及不锈钢生产配套产品的贸易业务，自2003年开始就已成为公司优质供应商。久立实业拥有较为明显的渠道优势与资金实力，且与公司同处湖州地区，与其开展交易，有利于降低公司整体运营成本，提高运营效率，提升市场竞争力。 3、上述关联交易价格系参照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 六、独立董事及监事会意见 1、独立董事专门会议意见 公司与浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司）及其关联方预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，我们同意将《关于2024年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四次会议进行审议，关联董事应当回避表决。 2、监事会意见 公司预期存在的2024年度日常关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司预期存在的2024年度日常关联交易种类和预计发生的金额。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议 2、公司第六届监事会第四次会议决议 3、《购销及委托加工框架协议》《采购框架协议》《委托建设工程施工框架协议》 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2024年4月30日 中财网
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