中国武夷(000797):董事会决议
第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第三次会议于 2024年 4月 24日以电子邮件方式发 出通知，2024年 4月 29日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第一季度报告》 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报 告》（公告编号：2024-067）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （二）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》 公司拟于 2024年 5月 22日（星期三）召开 2023年度股 东大会，具体事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 召开 2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 1.第八届董事会第三次会议决议； 2.董事、监事、高级管理人员关于2024年第一季度报告 的书面确认意见。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2024年 4月 30日 中财网
 |