万邦德(002082):董事会决议
万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2024年 4月 24日以电话、微信等方式发出，会议于 2024年 4月 29日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，周岳江先生、李杨女士、张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024年第一季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。 三、备查文件 1.第九届董事会第八次会议决议。 特此公告。 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月三十日 中财网
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