福建金森(002679):董事会决议
福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2024年4月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2024年4月28日上午9点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场召开的方式举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度董事会工作报告》。 《2023年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 公司独立董事向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将于公司 2023年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度总经理工作报告》。 3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度报告及其摘要》。 《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务报告》。 《2023年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建金森2023年年度报告全文》第十节“财务报告”。 5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年第一季度报告》。 《2024年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务决算报告》。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主营业务收入及其他业务收入方面：2023年度完成14,765.01万元，较2022年减少2,643.43万元。利润总额方面：2023年度完成896.98万元，较2022年减少86.66万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2023年度 7,000.86万元，较 2022年增加 11,475.14万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务预算报告》。 公司依据2024年战略发展规划及生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格；同时结合全球的经济及行业影响，公司2024年计划净利润不低于1000万元。该营业目标不代表2024年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度利润分配预案》。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]361Z0330号《审计报告》，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润8,006,342.42元；其中，母公司实现净利润17,634,393.21元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积1,763,439.32元，当年可供股东分配的利润为15,870,953.89元，加年初未分配利润121,423,317.61元，扣减本年度对股东的分红10,137,507.99元，扣减未分配利润内部结转1,087,661.58元，公司期末可供股东分配的利润为126,069,101.93元。 结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，2023年度公司利润分配预案为：公司拟以2023年12月31日公司总股本235,756,000股为基数，按每10股派发现金红利0.255元（含税），向新老股东派现人民币6,011,778.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。 分配方案公布后至实施前，公司总股本若发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 《2023年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。 公司经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度内部控制评价报告》。 《2023年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 11.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 《福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度》（草案）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 12.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》。 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（http:该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 13.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度社会责任报告》。 《2023年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 14.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《福建金森林业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）》。 《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 15.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 全体董事一致同意由公司董事会提请于2024年5月23日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2023年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。 《关于召开2023年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查材料 1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》； 2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》； 3.《董事、监事、高级管理人员关于2023年年度报告的书面确认意见》、《董事、监事、高级管理人员关于2024年第一季度报告的书面确认意见》； 4.《重大事项进程备忘录》。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2024年4月30日 中财网
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