兄弟科技(002562):向特定对象发行A股股票预案三次修订情况说明

时间：2024年04月30日 20:00:59 中财网

原标题:兄弟科技:关于向特定对象发行A股股票预案三次修订情况说明的公告

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-037
兄弟科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案三次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

限公司（以下简称“公司”）向特 七次会议、第五届董事会第二十 东大会审议通过，并授权公司董 授权及公司实际情况，公司于 2 关于公司 2023年度向特定对 关的议案。 订的主要内容说明如下：

章节内容

封面

特别提示

释义

一、发行人概况

二、本次向特定对象发行 A股股 票的背景和目的

四、本次向特定对象发行 A股股 票方案概要

六、本次发行是否导致公司控制权 发生变化

七、本次发行方案尚需呈报批准的 程序

一、本次募集资金使用计划

二、本次募集资金投资项目的基本 情况

三、本次募集资金投资项目的必要 性分析

四、本次募集资金投资项目的可行 性分析

章节内容

五、本次发行对公司经营管理、财 务状况等的影响

一、本次发行后上市公司业务及资 产是否存在整合计划，公司章程等 是否进行调整；预计股东结构、高 管人员结构、业务结构的变动情况

二、本次发行后上市公司财务状 况、盈利能力及现金流量的变动情 况

五、本次发行对公司负债情况的影 响

六、本次发行相关的风险说明

二、公司最近三年现金分红情况及 未分配利润使用安排

一、本次发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响

四、本次募集资金投资项目与公司 现有业务的关系，公司从事募集资 金投资项目在人员、技术、市场等 方面的储备情况

七、关于本次发行摊薄即期回报的 填补措施及承诺事项的审议程序

《兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）》《兄弟科技股份有限公司关于 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


兄弟科技股份有限公司
董事会
2024年 4月 30日