东瑞股份(001201):2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 2023年，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2023年度的主要工作情况报告如下： 一、公司经营情况 截至2023年12月31日，公司合并报表范围内总资产609,479.77万元，归属于上市公司股东的净资产349,984.43万元；2023年度，公司合并报表范围内全年实现营业收入103,706.79万元，归属于上市公司股东的净利润-51,609.06万元。 二、2023年度公司董事会主要工作 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 1、报告期内，公司董事会共召开7次会议，具体情况如下：
报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障全体股东的合法权益。 3、董事会下设各专业委员会履行职责情况 （1）战略委员会履行职责情况 报告期内，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入的分析，对公司中长期发展战略和重大投资决策等进行了积极的讨论和分析，提出了规划性意见和建议，对提高董事会决策的效益及质量发挥了重要作用。 （2）审计委员会履行职责情况 报告期内，审计委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定勤勉工作。报告期内，审计委员会共召开5次会议，充分发挥了专业职能和监督作用，认真审核了公司财务信息及其披露情况、监督及评估了公司内外部审计工作和内部控制情况，对公司财务审计工作进行了有效的指导和监督。 （3）薪酬与考核委员会履行职责情况 报告期内，薪酬与考核委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定勤勉工作。报告期内公司未涉及高管人员薪酬与考核等相关事项的变更，公司未召开会议。 （4）提名委员会履行职责情况 报告期内，提名委员会结合公司的实际情况及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等相关规定勤勉工作。2023年董事会提名委员会未召开会议。 4、独立董事履职情况 公司的独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，独立董事与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。 三、2024年董事会工作重点 2024年,董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面： 1、继续做好公司治理，规范信息披露工作 公司董事会将按照上市公司有关法律法规的要求，继续提升公司规范治理水平，加强内部控制，提升公司的规范运作水平；本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护公司和全体股东的合法权益。 2、加强合规建设，杜绝内幕交易 公司将进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证监会、交易所的相关要求，增强对内幕信息的敏感性，杜绝内幕交易。 3、以科技创新引领公司高质量发展 董事会将领导公司积极转变生产方式，优化流程，加强产品质量安全管理，打造生态健康养殖新模式，巩固提升在粤港澳市场的品牌知名度和市场占有率。 公司将与科研院校及广东省博士工作站等合作平台密切合作，大力引进高尖技术人才，深化改革，攻坚克难，真抓实干，勇毅前行，以科技创新引领推进公司高质量发展。 东瑞食品集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 中财网
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