康达新材(002669):监事会决议
证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2024-049 康达新材料(集团)股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议通知于2024年4月23日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024年4月29日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,其中2名监事以通讯方式参加会议,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘占成主持,公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年第一季度报告》 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-050)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 康达新材料(集团)股份有限公司监事会 二〇二四年四月三十日 中财网
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