为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及成都市国有资产监督管理委员会《关于进一步规范依法合规管理有关内容入公司章程的通知》的相关规定及要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：
| 修订
条款 | 修订前 | 修订后 |
| 新增
第十
条 | | 第十条 加强对合规管理工作的组织领导，
公司主要负责人履行合规管理第一责任人职责，
合规管理负责人履行直接责任，纪检负责人履行
监督责任，领导班子成员履行“一岗双责”，积
极支持、主动参与合规管理工作。 |
| 原第
三十
九条 | 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和
投资计划；
……
（十七）审议股权激励计划
和员工持股计划；
（十八）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
……
（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十八）公司年度股东大会可以授权董事会
决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三
亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的
股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 |
| 原第
八十
三条 | 董事（含独立董事）、非职
工代表出任的监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。
董事会应当向股东公告候选董
事、监事的简历和基本情况。
（一）董事提名的方式和程 | 董事（含独立董事）、非职工代表出任的监
事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
基本情况。
（一）董事提名的方式和程序：
1 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的 |
| | 序：
1 在章程规定的人数范围
内，按照拟选任的人数，由单独
或合并持有公司发行在外有表决
权股份总数10%以上的股东提出5
名非独立董事建议名单；由公司
董事会、监事会、单独或者合并
持有公司已发行股份1%以上的股
东分别提出 1名独立董事候选人
建议名单；由公司经营管理层提
出 1名非独立董事建议名单。提
交公司董事会提名委员会进行资
格审查。
2 董事会提名委员会资格
审查通过后，初步确定董事候选
人名单，形成审查报告和提案，
提交公司董事会审议。
…… | 人数，由单独或合并持有公司发行在外有表决权
股份总数 10%以上的股东提出 5名非独立董事建
议名单；由公司董事会、监事会、单独或者合并
持有公司已发行股份1%以上的股东分别提出1名
独立董事候选人建议名单；由公司经营管理层提
出1名非独立董事建议名单。提交公司董事会提
名委员会进行资格审查。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求
股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
提名人不得提名与其存在利害关系的人员
或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切
人员作为独立董事候选人。
2 董事会提名委员会资格审查通过后，初步
确定董事候选人名单，形成审查报告和提案，提
交公司董事会审议。
…… |
| 原第
一百
零八
条 | 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向
股东大会报告工作；
……
（十五）听取公司总经理的
工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、
部门规章或本章程授予的其他职
权。 | 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作；
……
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作；
（十六）经公司年度股东大会授权后，可以
决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三
亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的
股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十七）研究部署和指导违规经营投资责任
追究重点工作；
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。 |
| 原第
一百
三十
六条 | 高级管理人员在执行公司职
务时违反法律、行政法规、部门
规章或本章程的规定，给公司造
成损失的，应当承担赔偿责任。 | 高级管理人员应依法行使经营管理权并配
合支持责任追究工作，在执行公司职务时违反法
律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。 |
| 原第
一百
五十
八条 | 公司纪委的职责：
......
（七）受理公司党员的控告
和申诉，保障党员权利；
（八）党内法规赋予的其他
职责。 | 公司纪委的职责：
......
（七）受理公司党员的控告和申诉，保障党
员权利；
（八）协调和督促落实违规经营投资责任追
究工作。
（九）党内法规赋予的其他职责。 |
| 原第
一百
六十
四条 | 公司股东大会对利润分配方
案作出决议后，公司董事会须在
股东大会召开后 2个月内完成股
利（或股份）的派发事项。 | 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，
或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下
一年中期分红条件和上限制定具体方案后2个月
内完成股利（或股份）的派发事项。 |
| 原第
一百
六十
六条 | 在满足利润分配条件的情况
下，公司每年度进行一次利润分
配。公司董事会可以根据公司盈
利情况、资金需求状况、累计可
供分配利润及股本情况提议进行
中期分配。 | 在满足利润分配条件的情况下，公司每年度
进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司盈
利情况、资金需求状况、累计可供分配利润及股
本情况提议进行中期分配。
公司召开年度股东大会审议年度利润分配
方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条
件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议
的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属
于上市公司股东的净利润，公司董事会根据股东
大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的
中期分红方案。 |
| 原第
一百
七十
条 | 公司每年的利润分配预案
由公司董事会根据盈利情况、资
金需求和股东回报规划拟定，经
董事会审议通过后提交股东大会
批准。
......
股东大会对利润分配预案进
行审议时，应当通过电话、传真、
邮件和实地接待等多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通
和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东
关心的问题。
......
公司在特殊情况下无法按照
既定的现金分红政策或最低现金
分红比例确定当年利润分配方案
的，或公司年度报告期内盈利且
累计未分配利润为正，未进行现
金分红或拟分配的现金红利总额
（包括中期已分配的现金红利）
与当年归属于上市公司股东的净
利润之比低于30%的，利润分配议
案提交股东大会审议时，应当为
投资者提供网络投票便利条件。
同时按照参与表决的 A股股东的
持股比例分段披露表决结果。分
段区间为持股1%以下、1%-5%、5%
以上3个区间；对持股比例在1% | 公司年度或中期的利润分配预案由公司董
事会根据盈利情况、资金需求、发展阶段和股东
回报规划等拟定，经董事会审议通过后提交股东
大会批准。独立董事认为现金分红具体方案可能
损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独
立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事
的意见及未采纳的具体理由，并披露。
......
股东大会对利润分配预案进行审议前，应当
通过电话、传真、邮件和实地接待等多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股
东关心的问题。
......
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分
红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配
方案的，或公司年度报告期内盈利且累计未分配
利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利
总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属
于上市公司股东的净利润之比低于30%的，利润
分配议案提交股东大会审议时，应当为投资者提
供网络投票便利条件。 |
| | 以下的股东，还应当按照单一股
东持股市值50万元以上和以下两
类情形，进一步披露相关 A股股
东表决结果。 | |
| 原第
一百
七十
二条 | ......
公司将第一百六十九条第二
款和第一百七十一条所述利润分
配议案提交股东大会审议时，应
当为投资者提供网络投票便利条
件，同时按照参与表决股东的持
股比例分段披露表决结果。分段
区间为持股 1%以下、1%-5%、5%
以上3个区间；对持股比例在1%
以下的股东，还应按照单一股东
持股市值50万元以上和以下两类
情形，进一步披露相关股东表决
结果。 | ......
公司将第一百七十条第二款和第一百七十
二条所述利润分配议案提交股东大会审议时，应
当为投资者提供网络投票便利条件。 |
| 新增
第一
百七
十六
条至
一百
八十
三条 | | 第一百七十六条 公司依据国家法律法规、
监管规定、行业准则和国际条约、规则进行合规
管理，有效防控合规风险。
第一百七十七条 公司党委发挥领导作用，
推动合规要求在本企业得到严格遵循和落实，不
断提升依法合规经营管理水平。
严格遵守党内法规制度，党建工作机构在党
组织领导下，按照有关规定履行相应职责，推动
相关党内法规制度有效贯彻落实。
第一百七十八条 公司董事会发挥定战略、
作决策、防风险作用，审议批准合规管理基本制
度，决定合规管理部门设置及职责，研究决定合
规管理重大事项。
第一百七十九条 公司经理层发挥谋经营、
抓落实、强管理作用，拟订合规管理基本制度，
组织应对重大合规风险事件，指导监督各部门和
所属企业合规管理工作。
第一百八十条 公司合规管理负责人由合规
管理部门分管领导兼任，对企业主要负责人负责，
领导合规管理部门牵头开展合规相关工作，对企
业重大决策事项提出合规审查意见，向董事会和
经理层汇报合规管理重大事项，牵头应对重大合
规风险事件，指导所属企业加强合规管理工作。 |
| | | 第一百八十一条 合规管理部门牵头负责合
规管理工作，业务及职能部门负责本部门、本业
务领域合规管理工作，员工结合岗位职责，落实
合规管理规定，确保企业经营管理行为和员工履
职行为依法合规。
第一百八十二条 公司针对企业重点领域、
重点环节以及合规风险较高的业务，加强合规管
理。重点突出对公司治理、合同管理、市场交易、
投资管理、产权管理、资本运作、资金管理、债
务风险、融资担保、财务税收、劳动用工、安全
环保、知识产权、信息安全、数据合规、商业伙
伴、商务接待、社会捐赠与赞助，以及涉外业务
重点领域等方面的合规管理。
第一百八十三条 公司建立健全合规管理协
同运行机制，重视合规工作与纪检监察、巡视巡
察、审计监督、财务监督、司法监督等有效衔接、
协同运作，纪检监察机构和审计、法务、监督追
责等部门依据有关规定，在职权范围内对合规要
求落实情况进行监督，对违规行为进行调查，按
照规定开展责任追究。 |
| 原第
一百
八十
三条 | 公司召开股东大会的会议通
知，以在公司指定的披露信息报
刊上刊登公告的方式进行。 | 公司召开股东大会的会议通知，以在公司指
定的信息披露网站和报刊上刊登公告的方式进
行。 |
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。因增加条款导致相关条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》条款序号依次顺延；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。
