广汇物流(600603):广汇物流股份有限公司2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 各位监事： 2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，恪尽职守，认真地履行了监事会职能。监事会成员通过列席股东大会、董事会和召开监事会等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。 现将监事会2023年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，会议情况及决议内容如下：
（一）公司规范运作情况 报告期内,监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司2023年度召开的股东大会和董事会，审阅了相应会议的会议材料，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行了监督。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时忠于职守、工作勤勉，不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司监事会对公司财务进行检查的情况 报告期内，监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检 查和审核，并对会计报表、定期报告、财务预算及决算报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，公司严格执行各项内控制度，并适时跟进国家各项财税政策的变化，财务运作规范；2023年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）公司关联交易情况 报告期内,监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核 查，监事会认为，公司发生的关联交易是正常生产经营所需，董事会在审议关联事项时，独立董事发表同意的意见，关联董事回避表决，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东的利益的情形。 （四）审核公司利润分配预案 报告期内，监事会对2022年度利润分配预案进行了审核，监事会认 为，为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，保障公司现金流的稳定非常重要，公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。 该分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上 市公司现金分红的相关规定，充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报，同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。 （五）股权激励及员工持股情况 报告期内，监事会对扩大2019年员工持股计划预留份额分配人员范 围暨确认授予人员名单的相关事项进行了审核，认为：本次员工持股计划预留部分参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理/业务骨干人员，所有参加对象均在公司及下属公司任职，并与公司或控股子公司签订劳动合同或聘用合同，以上员工参加本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，有利于健全公司激励机制，充分调动员工积极性，实现公司持续、健康、长远发展。 （六）募集资金使用与管理情况 报告期内，监事会对募集资金使用与管理情况进行了审核，认为， 公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 监事会认为，公司变更募集资金投资项目的审议、表决程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况、发展需求以及公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 监事会认为，公司本次使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募 集资金暂时补充流动资金，《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财全体股东的利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够根据募集资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。 （七）审核公司内部控制和风险防控情况 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公 司经营实际情况的需要，能够适应公司管理的要求。2023年度，公司继续推进内控体系建设，进一步建立健全了公司的内部控制制度，强化了内控制度的执行能力，在企业管理各个过程和营运环节、重大投资、重大风险、信息披露、募集资金使用等方面发挥了较好的控制和防范作用。 公司关于2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。 三、监事会工作展望 2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的合法权益；同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司持续、健康发展。 特此报告。 广汇物流股份有限公司 监 事 会 中财网
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