广汇物流(600603):广汇物流股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险
董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28 日召开了第十一届董事会2024年第四次会议和第十届监事会2024年 第三次会议，审议并确认了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下： 一、董监高责任险概况 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管 理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，公司拟购买董监高责任险。具体方案如下： 1、投保人：广汇物流股份有限公司 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过5,000万元/年（具体以最终签订的保险合 同为准） 4、保费金额：不超过30万元/年（具体以最终签订的保险合同 为准） 5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司董事长或其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于 确定保险公司；确定保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办理 续保或者重新投保等相关事宜。 二、董事会薪酬与考核委员会意见 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议 并确认了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。 根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象，基于谨慎性原则，全体委员对本议案回避表决，直接提交公司董事会审议。 三、董事会意见 公司第十一届董事会 2024年第四次会议审议并确认了《关于公 司购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。公司全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象，基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。 四、监事会意见 监事会认为，公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险， 有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体监事均为被保险对象，基于谨慎性原则，公司全体监事对本议案回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。 五、备查文件 1、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决 议； 2、公司第十一届董事会2024年第四次会议决议； 3、公司第十届监事会2024年第三次会议决议。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2024年4月30日 中财网
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