航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议
中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年4月19日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年4月29日上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于 2024年 4月 30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会发表了同意的意见。 （二）通过了《关于审议〈经理层成员经营业绩责任书〉的议案》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2024年4月30日 中财网
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